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Ordenar por: Relevancia · Fecha
Ministerio de Hacienda · Orden · 27/06/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Modifica la lista de países y territorios considerados jurisdicciones no cooperativas (antes llamados paraísos fiscales). Actualiza esa relación para reflejar cambios en transparencia y tributación. Incluye una regla transitoria para tributos cuyo periodo impositivo no había terminado al entrar en vigor.
Ministerio de Hacienda · Orden · 17/06/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Orden · 05/06/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Retrasa la fecha en la que los operadores deben empezar a bloquear los mensajes SMS/MMS/RCS que usen un alias (nombre remitente) no inscrito en el Registro de Alias de la CNMC. La obligación estaba prevista para el 7 de junio de 2026 y se aplaza para permitir terminar la carga de alias en uso.
Ministerio de Industria y Turismo · Orden · 03/03/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Modifica la composición del Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo para añadir a la persona titular de la Vicesecretaría General Técnica, con voz y voto. El Comité se encarga de prevenir el fraude en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ministerio de Sanidad · Orden · 01/01/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Sumar
Crea el Comité de Integridad y Antifraude del Ministerio de Sanidad y regula cómo se compone, qué funciones tiene y cómo funciona. Sustituye al anterior Comité Antifraude y se enmarca en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado.
Ministerio de Industria y Turismo · Orden · 28/06/2025 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También regula una Unidad de Control Antifraude y grupos de trabajo. El objetivo es prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés en los fondos del Plan de Recuperación.
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Orden · 15/02/2025 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Establece medidas para frenar las estafas de suplantación de identidad por llamadas y mensajes de texto. Incluye el bloqueo de comunicaciones con numeración no asignada o con origen internacional que simula números nacionales, y regula la identificación de los números usados en atención al cliente y llamadas comerciales.
Ministerio de Industria y Turismo · Orden · 01/11/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Modifica la orden que crea el Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo. Actualiza el nombre del comité, cambia su composición para adaptarla a la nueva estructura del ministerio y permite que personas expertas participen en sus sesiones con voz pero sin voto.
Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana · Orden · 21/09/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este comité se encarga de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el uso de los fondos europeos del Plan de Recuperación. La orden regula sus funciones, composición y forma de funcionamiento.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico · Orden · 16/07/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Orden · 27/06/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Modifica la orden que creó el Comité Antifraude del antiguo Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para adaptar su composición a la nueva estructura ministerial. El comité pasa a depender del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones · Orden · 20/06/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como órgano colegiado. Establece su composición, sus funciones de diseño, seguimiento, evaluación y revisión de la estrategia contra el fraude, y su régimen de funcionamiento.
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública · Orden · 01/06/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y fija su objeto, composición, funciones y forma de funcionar. Es un órgano colegiado que apoya el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para los fondos del Plan de Recuperación.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades · Orden · 11/04/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea y regula el Comité Antifraude del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para los proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE). Define su naturaleza, composición, funciones y funcionamiento.
Ministerio de Hacienda · Orden · 22/03/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Aprueba el modelo 239 para declarar a la Administración tributaria determinados mecanismos de planificación fiscal incluidos en el Acuerdo Multilateral sobre intercambio automático de información. También fija quién debe presentarlo, su contenido, plazo y forma de envío electrónico, y modifica la orden que regula los modelos 234, 235 y 236.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital · Orden · 26/06/2023 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y fija su objeto, composición, funciones y forma de funcionar. El comité vigila el uso de los fondos del Plan de Recuperación y se ocupa de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de interés.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática · Orden · 11/03/2023 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Plan de Recuperación dentro del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y fija su composición y funciones. El comité se encarga de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el uso de los fondos europeos.
Ministerio de Hacienda y Función Pública · Orden · 10/02/2023 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Determina qué países y territorios, y qué regímenes fiscales perjudiciales, se consideran jurisdicciones no cooperativas. Actualiza la lista anterior y establece un régimen transitorio para su aplicación.
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico · Orden · 03/01/2023 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea la Unidad de Medidas Antifraude del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta unidad vigila el uso de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE) en proyectos de ese ministerio. Regula su composición, funciones y forma de funcionar.
Ministerio de Universidades · Orden · 29/07/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Unidas Podemos
Crea y regula el Comité de Riesgos de Fraude del Ministerio de Universidades, un órgano colegiado para gestionar los fondos Next Generation UE. Define sus funciones, su composición y su régimen de funcionamiento, en cumplimiento del Plan de Medidas Antifraude.