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Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 19/10/2024 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Sumar
Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.
Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 29/07/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.