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Ordenar por: Relevancia · Fecha
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo · Orden · 14/07/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y fija su composición y funciones. Este comité forma parte del Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para gestionar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana · Orden · 24/06/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Comité antifraude del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y regula cómo funciona. El Comité se encarga de prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el uso de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ministerio de Hacienda y Función Pública · Orden · 30/09/2021 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Establece el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para tramitar las solicitudes de fondos europeos. Fija principios de gestión, reglas de seguimiento de hitos y objetivos, etiquetado verde y digital, control del fraude y un sistema de información.
Ministerio de Hacienda · Orden · 13/04/2021 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Aprueba los modelos 234, 235 y 236 para declarar a Hacienda información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Regula quién debe presentarlos, su contenido, los plazos y la presentación electrónica.
Ministerio de Trabajo y Economía Social · Orden · 16/10/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Unidas Podemos
Crea la Unidad Especial de Coordinación sobre Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional dentro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La unidad coordina la actuación de la inspección frente al fraude en desplazamientos temporales de trabajadores entre países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.