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Ordenar por: Relevancia · Fecha
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Orden · 22/10/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sirve de cauce de colaboración entre la Administración y el sector privado. Regula sus funciones, la composición de su Pleno y su régimen de funcionamiento.
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Real Decreto · 08/10/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital · Orden · 08/12/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Regula cómo se declaran los movimientos de medios de pago (efectivo y otros) al entrar o salir de España o dentro del territorio nacional. Establece qué movimientos requieren declaración previa, los modelos, cómo y dónde presentarlos, y la intervención de los medios de pago si no se declaran.
Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 29/07/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.