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Ordenar por: Relevancia · Fecha
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Orden · 22/10/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sirve de cauce de colaboración entre la Administración y el sector privado. Regula sus funciones, la composición de su Pleno y su régimen de funcionamiento.
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Real Decreto · 08/10/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Actualiza la normativa reglamentaria española de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para adaptarla a los nuevos riesgos y a las exigencias internacionales. También introduce cambios puntuales en varias normas del sector financiero para ajustarlas al marco de la Unión Europea y reducir cargas administrativas.