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Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 29/07/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.
Presidencia del Gobierno · Real Decreto · 31/12/2021 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que fija el marco político de la política de seguridad nacional. Incluye el análisis del entorno estratégico, los riesgos y amenazas para España y las líneas de acción en cada ámbito.
Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 17/09/2020 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Regula cómo se usan los datos de los registros de nombres de pasajeros (PNR) de los vuelos para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves. Crea una Unidad de Información sobre Pasajeros en España y fija reglas para recoger, tratar, conservar y compartir esos datos.