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Ordenar por: Relevancia · Fecha
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa · Orden · 22/10/2026 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español
Crea el Consejo Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este órgano depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y sirve de cauce de colaboración entre la Administración y el sector privado. Regula sus funciones, la composición de su Pleno y su régimen de funcionamiento.
Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 23/12/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Modifica el Código Penal para adaptarlo a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. También cambia normas procesales para revisar sentencias y recursos.
Jefatura del Estado · Ley Orgánica · 29/07/2022 · Atribución por órgano emisor: Órgano emisor · Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos
Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.